Maxi truffa carburante, oltre mezzo milione: smantellata organizzazione criminale

La Guardia di Finanza di Vicenza, dopo una maxi operazione, è riuscita a smantellare un’organizzazione criminale di livello internazionale. Coinvolte nove persone ora agli arresti domiciliari: avrebbero emesso false fatture di carburante per 600 milioni di euro. Effettuato un maxi sequestro da 100 milioni di euro

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Il business illecito nel commercio di carburante avrebbe prodotto un enorme giro di affari e una rete oltre i confini nazionali. L’indagine è stata avviata in seguito a una specifica analisi di rischio nel settore del commercio petrolifero avviata dall’Agenzia delle Dogane di Vicenza poi approfondita dalla Guardia di Finanza grazie anche alle intercettazioni. Numerosa la documentazione fiscale presa in esame che ha visto coinvolti anche due depositi di carburante (Sossano e nella provincia di Rovigo).

L’attività, secondo le indagini condotte, avrebbe preso avvio nel 2019 con l’emissione di fatture inesistenti per un totale di oltre 500 milioni di euro con l’obiettivo di evadere l’IVA sui carburanti. Due le tecniche di frode applicate: il primo sistema si baserebbe su una società “innesco” che rivende benzina e diesel acquistati da imprese croate e slovene eludendo gli oneri fiscali. Il secondo meccanismo avrebbe “schivato” leggi entrate in vigore di recente attraverso una complessa operazione di inversione contabile (reverse change).

Il GIP di Vicenza, oltre alle misure cautelari, ha disposto il sequestro di oltre 30 beni immobili: tre ville, uffici e altri appartamenti di pregio, uno yacht di 14 metri e tre auto.

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