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Tag: riciclaggio

Frode e bancarotta, 11 misure cautelari

Frode fiscale e all'Inps, bancarotta fraudolenta e riciclaggio sono le accuse che hanno portato all'esecuzione di 11 misure cautelari e un sequestro pari a...

Maxi-operazione contro le truffe online, 4 arresti. Indagini anche a Verona

I militari del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato quattro persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online, frode fiscale e riciclaggio. Sequestrati beni...

Svuota conti della società per cui lavora, arrestata

Ha rubato le password di accesso ai conti correnti della società della provincia di Varese per cui lavorava e, dopo aver alterato il software...

Mafia: sequestri per 63 milioni di euro a imprenditori di Gela

Beni e imprese per 63 milioni di euro nei confronti di imprenditori di Gela (Caltanissetta) attivi nei settori della vendita di auto di lusso...

Frodi fiscali e riciclaggio, dodici arresti

L'operazione, denominata "Scarica barile", coinvolge anche il Veneto e alcuni Paesi dell'Est Europa. Una frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa...

Ambiente: a Verona arrivano gli Aludays

Dal 7 all'11 maggio la città diventa capitale della raccolta e del riciclo dell’alluminio, con gli Aludays del Consorzio CIAL. Promossi in totale in quattro...

Mose: riciclaggio, sequestrati 12,3 milioni di euro

Indagine della Guardia di finanza con 6 indagati, scoperti beni intestati a due commercialisti. Un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla...

Riciclaggio per 75 milioni, scoperte 18 società fittizie, indagati anche veronesi

Tra gli 81 indagati, di cui 12 arrestati, figurano anche quattro veronesi residenti tra Cerea e Gazzo Veronese. Complessa la piramide criminale strutturata in...

Secondo la Dia il Veneto è molto attrattivo per la mafia

Il Veneto è molto attrattivo per la mafia. Lo dice la Dia, Direzione investigativa antimafia. La regione è scelta per il riciclaggio e il...

Dal 27 gennaio stop alle banconote da 500 euro

Dal 27 gennaio 2019, La banconota da 500 euro resterà in vita ma non verrà più stampata. 17 delle 19 banche centrali nazionali dei...