Confiscati quasi 3 milioni di euro: scoperti traffici illecite sul business delle mascherine, coinvolte 5 società tra Veneto e Lombardia. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona che hanno chiuso un’indagine in corso già da diverso tempo.
Le indagini sono iniziate nel 2020 quando, in piena pandemia, le fiamme gialle hanno sequestrato un carico di mascherine commercializzate illecitamente da una società operante nel territorio veronese. La merce veniva venduta con una percentuale di rincaro esorbitante, tra il 200 e il 400% del costo di acquisto: hanno approfittato dell’aggravarsi della crisi finanziari e dell’aumento della domanda di mascherine.
Le successive investigazioni hanno fatto chiarezza sul sistema di evasione fiscale: una cordata di imprenditori della truffa, operanti nel settore del commercio dei metalli ferrosi, emette fatture per operazioni inesistenti. Giustifica così costi fittizi per circa sette milioni di euro.
Il meccanismo di frode smascherato vede al centro una società innesco della truffa: avrebbe sede legale in Ungheria e luogo di esercizio a Cremona; è sconosciuta al Fisco, priva di struttura aziendale e di potenzialità economiche. Il suo ruolo nel racket è quello di emettere fatture false per un totale di oltre 6 milioni di euro. Per simulare fittizie vendite di materiale
In realtà, tracciando i movimenti finanziari, i conti non tornano: le Fiamme Gialle hanno appurato che i conti della società “di comodo” (“cartiera”) venivano contestualmente svuotati e il denaro trasferito a società terze. Queste compravano mascherine a prezzi irrisori su mercati stranieri e le rivendevano a prezzi più che triplicati in Veneto, anche a Verona. Emesso sequestro preventivo di bene per quasi 3 milioni di euro con diversi capi d’accusa tra cui autoriciclaggio e manovre speculative: apposti i sigilli a depositi, immobili e auto per un valore complessivo di oltre 700 mila euro.
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