Clonavano carte di credito: arrestata banda

Operavano anche a Verona i sei malviventi arrestati stamattina dai carabinieri di Roma per associazione per delinquere finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito e alla frode informatica tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e spendita e introduzione nello stato di banconote contraffatte.

Sono sei gli indagati finiti in manette stamattina per mano dei carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli nelle province di Roma, Verona, Catania e Mantova. I militari hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma al termine di una complessa attività d’indagine nei confronti degli indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito o pagamento e alla frode informatica tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e spendita e introduzione nello stato di banconote contraffatte.

L’indagine, che si è svolta da giugno 2017 a dicembre 2018 dai Carabinieri, ha consentito di dimostrare l’operatività di un sodalizio criminale organizzato, operante a Roma e anche a Verona, dedito alla clonazione e contraffazione di carte di credito e di pagamento previa captazione dei codici P.A.N.

I codici con cui realizzavano le carte clonate venivano carpiti all’estero, ai danni di ignari turisti italiani; un emissario della banda li portava in Italia, all’interno di chiavette USB, per completare il processo di clonazione. Le carte di credito clonate venivano poi utilizzate dai membri della banda per prelievi di contante, per effettuare spese di ogni natura ma, soprattutto, per l’acquisto di titoli di viaggio di prima classe, per tratte ferroviarie e aeree, effettuati tramite un portale internet intermediario spagnolo. Per i costosi biglietti, mai utilizzati, la banda richiedeva poi il rimborso in contanti per monetizzare.

La policy aziendale del portale spagnolo, infatti, consente alle varie compagnie di trasporti di rimborsare in contanti il prezzo dei biglietti non utilizzati, decurtato del 30%. Al contrario, se un biglietto per un treno o per un aereo viene acquistato sui portali italiani delle compagnie di trasporti non è possibile richiederne il rimborso in contanti ma solo tramite accredito su carta di credito o bonifico bancario e, quindi, in quel caso sarebbero stati facilmente rintracciabili.

I malviventi, inoltre, monetizzavano il provento dell’illecita attività con successivi trasferimenti delle somme di denaro ricavate dalle transazioni su carte di credito prepagate, intestate con nomi fittizi, con profitti di decine di migliaia di euro. Nel corso delle attività è stato accertato che gli indagati, nel contempo, detenevano anche banconote contraffatte da 50 e 100 euro.