Veneto, 25 milioni di euro spediti in modo illecito via money transfer

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia ha effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti di un money transfer gestito da un cittadino asiatico, accertando il trasferimento illecito all’estero di oltre 25 milioni di euro in tre anni.

Le verifiche hanno riguardato oltre 52mila operazioni effettuate nell’arco temporale di un triennio. Le rimesse sono state realizzate attraverso il frazionamento degli importi (“smurfing”), al fine di eludere i sistemi informatici di controllo previsti dalle società di trasferimento di denaro.

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Sono stati identificati 450 soggetti frazionatori che, con la complicità del titolare, hanno effettuato trasferimenti di contante, spesso nella stessa giornata o comunque entro sette giorni, per importi superiori ai 1.000 euro, soglia prevista per la segnalazione automatica delle operazioni sospette.

Il titolare del money transfer non ha effettuato le segnalazioni di operazioni sospette come previsto dalla normativa antiriciclaggio, rendendosi responsabile di plurime violazioni in materia valutaria.

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L’attività è stata condotta da una unità specializzata che opera anche su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma. Le indagini hanno portato a sanzioni amministrative per il titolare e per i soggetti coinvolti.

Il money transfer è stato segnalato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, che valuteranno la sospensione o la cancellazione della licenza.

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